A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
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A.在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱反面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训,通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求
D.制定了绩效考核制度,没有将反洗钱纳入考核指标之中
A.现金缴纳方式规定
B.转账缴纳方式规定
C.现金和转账缴纳方式孰低
D.现金和转账缴纳方式孰高
A.自来水公司水费
B.燃气公司燃气费
C.通信公司固定电话和手机资费
D.以上都是
A.未成年人父母的身份证
B.未成年人的出生证
C.户口簿加未成年人的出生证
D.未成年人父母的身份证加未成年人的出生证
A.及时
B.完整
C.合规
D.勤勉尽责
A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测
A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑
A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人
A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院
A.中国人民银行及其分支机构的工作人员违反《中国人民银行执法检查程序规定》的行为,按照法律、法规规定应当给予行政处分的,依法给予行政处分;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
B.中国人民银行及其分支机构应将执法检查材料立卷归档,妥善保存。
C.根据执法检查的需要,检查组可以不组织检查人员进行法律和业务知识培训。
D.检查组应当在实施执法检查前,向被检查人送达《执法检查通知书》,告知执法检查的依据、内容、期限、要求、检查组成员名单等事项;因特殊情况需要立即实施执法检查的,检查组应当在进入被检查人现场时送达《执法检查通知书》。
最新试题
在未成年人尚未办理户籍登记的情况下,()可视为未成年人的身份证明文件。
在识别、核对代理人身份时,不需要登记代理人的身份信息为()。
反洗钱中心不可执行系统()批处理操作,生成并及时发布相关统计数据。
商业银行根据代收代付协议替付款人(或收款人)缴纳(或收取)()的交易,可不计入付款人(或收款人)当日累计大额交易的范围。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易报告要素内容列表“报告机构信息”不包括()。
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是:()。
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,至少应保存()。
下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程,健全反洗钱内控制度?()
对于单笔人民币()或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》首次提出的概念是()。