A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人

A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院

A.中国人民银行及其分支机构的工作人员违反《中国人民银行执法检查程序规定》的行为，按照法律、法规规定应当给予行政处分的，依法给予行政处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
B.中国人民银行及其分支机构应将执法检查材料立卷归档，妥善保存。
C.根据执法检查的需要，检查组可以不组织检查人员进行法律和业务知识培训。
D.检查组应当在实施执法检查前，向被检查人送达《执法检查通知书》，告知执法检查的依据、内容、期限、要求、检查组成员名单等事项；因特殊情况需要立即实施执法检查的，检查组应当在进入被检查人现场时送达《执法检查通知书》。

A.用户下载反洗钱数据前须经分支机构主管领导批准，并在线填写下载数据范围、使用原因、批准人、批准时间等信息。
B.查询终端可参照反洗钱中心的配置建议进行配置。查询终端经调试已进入正常工作状态后，除经反洗钱中心统一部署安排，不得擅自修改参数及配置或安装无关软件。
C.查询终端可以安装无线网卡、调制解调器等设备。
D.查询终端必须按照总行及分支机构的相关规定安装防病毒客户端软件，并定期升级，防止感染计算机病毒以及木马等恶意软件。

A.每个分支机构只允许使用一台专用终端机，通过特定的IP地址接入系统，未经中国人民银行许可不得变更。
B.用户登录系统后若因故离开专用终端，应关闭浏览器，并确保退出系统。
C.分支机构应设置专职岗位，指定专人（即本规程用户）负责系统操作。专职岗位人员名单应报备反洗钱中心。
D.用户登录账号、初始口令、使用权限等由反洗钱中心统一分配，分配后不得随意变更。

A.提供查询的各类反洗钱数据
B.由应用程序、服务器端操作系统、中间件和数据库管理系统等组成的软件系统
C.由查询客户终端、应用服务器、数据库服务器、数据存储设备、路由器、交换机、防火墙等硬件设备组成的硬件平台
D.个人身份信息数据

A.各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
B.客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。
C.对于未经核实的，要做专门标识，并采取增加授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。
D.联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查，未经核实的，发卡机构要专门标识，采取更严格的风险控制措施。

A.中国人民银行及其分支机构
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心

A.两
B.三
C.七
D.十五

A.检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的，应当填写《执法检查调阅资料清单》，并由专人负责调阅资料和退还调阅资料。
B.检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作《执法检查询问笔录》，被检查人进行核对。
C.《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后，由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上最后一页签字或者盖章。
D.《执法检查询问笔录》被检查人拒绝签字或者盖章的，检查人员应当注明情况，记录在案。