A.中国人民银行及其分支机构
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
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A.两
B.三
C.七
D.十五
A.检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的,应当填写《执法检查调阅资料清单》,并由专人负责调阅资料和退还调阅资料。
B.检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作《执法检查询问笔录》,被检查人进行核对。
C.《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后,由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上最后一页签字或者盖章。
D.《执法检查询问笔录》被检查人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当注明情况,记录在案。
A.两
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
A.中国反洗钱监测分析中心
B.银行网点
C.人民银行
D.银保监会
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心
A.总部
B.系统
C.机构
D.业务
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方行政机关下属事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
D.政策性银行错账冲正
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
最新试题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》首次提出的概念是()。
在识别、核对代理人身份时,不需要登记代理人的身份信息为()。
()是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我国反洗钱工作的开展。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易报告要素内容列表“报告机构信息”不包括()。
中国人民银行应当提供的反洗钱信息,限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的()交易信息。
国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人?()
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,受益所有人需登记的身份信息要素不包括()。
下列关于执法检查的说法错误的是()。
商业银行根据代收代付协议替付款人(或收款人)缴纳(或收取)()的交易,可不计入付款人(或收款人)当日累计大额交易的范围。
跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括()。