A.现金缴纳方式规定
B.转账缴纳方式规定
C.现金和转账缴纳方式孰低
D.现金和转账缴纳方式孰高

A.自来水公司水费
B.燃气公司燃气费
C.通信公司固定电话和手机资费
D.以上都是

A.未成年人父母的身份证
B.未成年人的出生证
C.户口簿加未成年人的出生证
D.未成年人父母的身份证加未成年人的出生证

A.及时
B.完整
C.合规
D.勤勉尽责

A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测

A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑

A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人

A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院

A.中国人民银行及其分支机构的工作人员违反《中国人民银行执法检查程序规定》的行为，按照法律、法规规定应当给予行政处分的，依法给予行政处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
B.中国人民银行及其分支机构应将执法检查材料立卷归档，妥善保存。
C.根据执法检查的需要，检查组可以不组织检查人员进行法律和业务知识培训。
D.检查组应当在实施执法检查前，向被检查人送达《执法检查通知书》，告知执法检查的依据、内容、期限、要求、检查组成员名单等事项；因特殊情况需要立即实施执法检查的，检查组应当在进入被检查人现场时送达《执法检查通知书》。

A.用户下载反洗钱数据前须经分支机构主管领导批准，并在线填写下载数据范围、使用原因、批准人、批准时间等信息。
B.查询终端可参照反洗钱中心的配置建议进行配置。查询终端经调试已进入正常工作状态后，除经反洗钱中心统一部署安排，不得擅自修改参数及配置或安装无关软件。
C.查询终端可以安装无线网卡、调制解调器等设备。
D.查询终端必须按照总行及分支机构的相关规定安装防病毒客户端软件，并定期升级，防止感染计算机病毒以及木马等恶意软件。