A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人
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A.董事(总裁)
B.业务骨干
C.副董事(副总裁)
D.董事会成员
A.报告机构编码
B.网点代码
C.金融机构与客户的关系
D.金融机构编码
A.20万元以上(含20万元);1万美元以上(含1万美元)
B.50万元以上(含50万元);10万美元以上(含10万美元)
C.20万元以上(含20万元);2万美元以上(含2万美元)
D.50万元以上(含50万元);20万美元以上(含20万美元)
A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期
A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户
A.反恐
B.骗取出口退税
C.电信网络诈骗
A.新客户
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.屏障
B.准绳
C.第一道防线
D.防控
最新试题
国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人?()
对国际组织高级管理人员强化身份识别要求,以()为前提。
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指()。
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,银行机构可采取的查验方式不包括()。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,受益所有人需登记的身份信息要素不包括()。
下列关于反洗钱监测分析系统,下列说法错误的是()。
受益所有人应该是()。
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,至少应保存()。
中国人民银行应当提供的反洗钱信息,限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的()交易信息。
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。