涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？

从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。