单项选择题公司注册登记时,因验资需要在银行开立存款账户的,应向开户银行出具()。
A.企业名称预先核准通知书
B.营业执照正本
C.营业执照副本
D.法人代码证书
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1.单项选择题对于未在建设银行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户,建设银行应为客户开立()存入贷款资金。
A.基本存款帐户
B.一般存款帐户
C.专用存款帐户
D.临时存款帐户
2.单项选择题人民银行《账户管理办法》对存款人开立的单位银行结算账户实行生效日制度,即单位银行结算账户在正式开立之日起,除资金转入和现金存入外,不能办理付款业务,()个工作日后方可办理付款。
A.1
B.2
C.3
D.5
3.单项选择题需经人民银行批准后支取现金的专用存款账户是()。
A.财政预算外资金账户
B.期货交易保证金账户
C.单位银行卡账户
D.基本建设资金账户
4.单项选择题必须报经人民银行核准的账户,包括基本存款账户、临时存款账户(注册验资除外)以及()。
A.一般存款账户
B.预算单位开立的专用存款账户
C.财政预算外资金账户
D.证券交易结算资金账户
5.单项选择题单位结算账户按照用途分为基本存款账户、一般存款账户、()和临时存款账户四种。
A.个人存款账户
B.保证金账户
C.专用存款账户
D.验资存款账户
6.单项选择题营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品,每()对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100%。
A.周
B.旬
C.月
D.季
7.单项选择题网点负责人每月至少检查()次机构印章及重要物品。
A.一
B.两
C.三
D.四
8.单项选择题网点负责人每月检查现金柜员保管使用的印章及重要物品不少于()次。
A.一
B.两
C.三
D.四
9.单项选择题二级分(支)行对重要物品,每月至少组织()次(含)以上现场抽查。
A.一
B.两
C.三
D.四
10.单项选择题二级分(支)行对印章,每月至少组织()次(含)以上现场抽查。
A.一
B.两
C.三
D.四
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合规检查应以()为依据。
题型:多项选择题
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
题型:多项选择题
根据检查内容,合规检查分为()。
题型:多项选择题
对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。
题型:单项选择题
合规检查程序包括()。
题型:多项选择题
有整改事项的业务管理部门,为整改责任部门,主要职责有()。
题型:多项选择题
合规检查应遵循以下()基本原则。
题型:多项选择题
突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
题型:单项选择题
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
题型:多项选择题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
题型:多项选择题