A、初次或者过失违规,情节较轻的
B、认错态度较好,能主动检查纠正错误或交待问题,并积极采取补救措施,有效避免或者减轻损害后果发生的
C、主动检举揭发他人的违规行为,并且查证属实的
D、主动追缴或赔偿因违规所造成的损失的
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A、已按业务操作流程审慎操作,但以现有条件无法识别伪造变造身份证件、鉴章、票据、支付凭证、存单(折)、卡、本外币等,
B、已按制度规定完成尽职调查、审查、管理,仍形成风险或损失的形成风险或损失的
C、有证据证明,对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为并
D、有证据证明,发现案件、事故前,已指出问题、隐患或发出整向上级报告的改建议,并向本行领导和上级行主管部门报告的
A、经济处理
B、批评教育
C、组织处理
D、纪律处分
A、可在规定的处理幅度内从轻处理
B、应当在规定的处理幅度内从重处理
C、可免予处理
D、开除处理
A、按址汇款
B、密码汇款
C、入账汇款
D、商务汇款
A、12岁以上
B、14岁以上
C、16岁及以上
D、18岁及以上
A、法律风险
B、操作风险
C、声誉风险
D、流动性风险
A、5000
B、10000
C、50000
D、100000
A、经济处理
B、批评教育
C、组织处理
D、纪律处分
A、事实清楚、证据充分
B、定性准确、宽严适度
C、手续完备
D、程序合法
A、10元以下)
B、10元以下(含10元)
C、100元以下
D、100元以下(含100元)
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在邮储员工违规行为处理中,轻微违规行为应当主要给予()。
网点合规检查要建立在对所有网点检查和评价的基础上,突出对重点岗位、重点人员、关键环节以及监管部门重点关注的事项进行检查。这属于王点合规检查的()原则。
在邮政储蓄银行办理理财类业务签约的客户,符合年龄要求的是()。
在个人跨行汇款业务中,()元以下的跨行汇款业务,根据客户需要可选择普通方式通过小额支付系统转发交易,也可选择加急方式通过大额支付系统转发交易。
新产品研发部门应将新产品风险自评估表(包括其相关附件)及其他相关资料提交风险管理部,由风险管理部牵头组织相关风险管理部门原则上在()个工作日内完成新产品风险复评并出具新产品风险评估意见书。
在预约汇款中,汇款种类必须是()。
在员工违规行为处理中,“有证据证明,对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为或向上级报告的”的情形,应属于()。
在固定资产配置标准制定分工中,不属于渠道管理部负责制定范围的是()。
在邮储员工违规行为处理中,可在规定的处理幅度内从轻处理的情形包括()。
在员工违规行为调查中,调查部门应在启动调查后()个工作日内完成调查工作。