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A、银行业金融机构
B、行业自律组织
C、中国银监会
D、中国人民银行
A、银监会
B、金融机构总部
C、公安部
D、最高人民法院
A、涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的;
B、性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的;
C、造成重大人员伤亡的;
D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。
A、因不可抗力造成违法违规的;
B、因紧急避险,被迫采取非常规手段处置突发事件,且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的;
C、受他人暴力胁迫实施违法违规行为,且事后及时报告并积极采取补救措施的;
D、积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的。
A、发生重大、恶性案件,或一年内发生同质同类案件的;
B、监督管理严重失职,致使内部控制严重失效,从而引发案件的;
C、受他人恶意欺诈实施违法违规行为,且事后及时报告并积极采取补救措施的;
D、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理,从而引发案件或导致案件情节进一步加重的。
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