A、检察院
B、银监局
C、法院
D、公安局
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A、行政处分
B、纪律处分
C、刑事处分
D、经济处罚
A、1名或1名以上
B、3名或3名以上
C、2名或2名以上
D、5名或5名以上
A、金融机构主要负责人
B、公安局主要负责人
C、检察院主要负责人
D、银行业监督管理机构主要负责人
A、违反行规行纪
B、涉嫌犯罪行为
C、违反规章制度
D、以上都对
A、上一级监督管理机构
B、银行业监督管理机构
C、政府金融办公室
D、银监局办公室
A、银监会相关机构监管部门
B、银监会案件稽查部门
C、案发地银监局
D、银行业金融机构
A、案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,报送银监会案件稽查部门
B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
A、一情一报
B、一情多报
C、多情一报
D、有情不报
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局
B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门
C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局
D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
最新试题
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。