A、上级法人
B、主管单位
C、法定代表人的直系亲属
D、关联企业
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A、防盗
B、防潮
C、防霉
D、防腐
A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
A、补记账务
B、错账冲正
C、大额现金支付业务
D、需填制特种转账传票处理的业务
A、活期存款
B、通知存款
C、协定存款
D、贷款
E、整存整取
A、低级
B、初级
C、中级
D、高级
A、总行级
B、分行级
C、总分行级指定网点
D、支行级
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A、错用
B、串用
C、提前使用
D、过期使用。
A、汇票专用章
B、本票专用章
C、结算专用章
D、转讫章
A、各级领导
B、反洗钱合规员
C、柜台人员
D、客户经理
最新试题
客户首次购买理财产品时,可在任意网点进行签约。
第三方存管/融资融券预约开户是指证券投资者通过银行网点进行开户基本信息登记,并由银行将证券投资者信息发送证券公司进行开户预约,最后由投资者到证券公司进行身份核实确认后,即可开通各类账户用于银证转账和证券投资的一项金融服务业务。
未建立完备的预留印鉴识别控制系统和制度网点,不允许提供印鉴支控制方式服务。
即期结售汇业务的交易币种为农业银行符合规定办理即期结售汇业务的所有币种。
支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
农业银行权的外币兑换点办理的外币兑换业务、跨境人民币购售业务、自身结售汇业务等无需纳入结售汇统计。
在平等资金池中,加入资金池的账户之间是平等的,在集团的支付额度范围内,都能自由对外支付。
A单位在农银网点柜面办理代发工资业务,出纳人员将代发数据用QQ传输给客户经理,并将纸质清单和代发业务书面申请邮寄给客户经理,客户经理将数据拷贝后给柜面经办人员办理。
经办机构应当为委托单位建立专门的代发工资合约,不得多个委托单位共用一个合约,可以在代发工资合约下增加其他批交易类型。
对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。