A、两人的代理协议
B、代理人的身份证件
C、被代理人的委托书
D、被代理人的身份证件
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、客户提供虚假的身份证件
B、不能按要求提供开户的所需材料
C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
A、信息录入
B、交易预警
C、案例处理
D、统计分析
E、查询督办
A、各级党政机关、国家权力机关
B、非盈利社会事业单位
C、律师事务所
D、宗教团体
E、金融机构
A、全面性原则
B、持续性原则
C、重点识别原则
D、及时报告原则
E、保密性原则
A、客户申请开立账户
B、客户申请保管箱业务
C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
A、向公安、工商行政管理部门核实
B、实地查访
C、回访客户
D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C、客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D、采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A、客户要求变更法人代表
B、客户变更联系电话
C、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D、客户的行为或交易情况出现异常的
A、在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B、在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C、在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告,符合:自然人银行账户一次性大额存取现金。
D、只需在交易发生的10个工作日内,提交可疑交易报告。
A、国籍
B、证件有效期限
C、职业
D、客户经常居住地
最新试题
上海银行保存客户身份资料和交易记录的期限要求描述不正确的是()。
《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》提出进一步健全规范地方政府举债融资机制,以下哪一项属于合法合规的地方政府举债融资行为()。
支行行长参与下列哪一项业务的现场调查?()
合同选择的原则是()。
外汇信贷业务以特定贸易活动项下直接产生的现金流量作为融资方履约的资金来源,并以该贸易结算中的商业单据或()等权利凭证作为履约保证。
各单位应根据上海银行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中,中风险客户每()重新审核一次。
以电子国债质押的,贷款到期日必须早于国债到期日前的()。
上海银行零存整取定期储蓄存款、教育储蓄存款已发生一次漏存,下一次存入后必须进行“()”,如果剩余期数不足的,则不得进行续存。
根据《上海银行个人住房贷款授信工作规程》,房屋共有人中有(),原则上应剔除份额,审慎核定贷款成数。
非自然人客户的法律形态如为公司的,其受益所有人应当依照()顺序进行依次判定。