A.附属单据
B.保险单据
C.金融单据
D.资金单据
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A.借款人本人证件
B.借款人配偶参与还款时，借款人配偶证件
C.居住证明文件
D.借款人本人职务证明文件
A.押品完整情况
B.押品保管情况
C.押品风险情况
D.权属变更情况
A.公司指定职员
B.公司高级管理人员
C.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
A.持有商业银行股权比例超过5%的法人或自然人
B.向商业银行派驻董事的法人
C.向商业银行派驻监事的法人
D.向商业银行派驻高级管理人员的法人
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
最新试题
根据上海银行《单位定期存单质押授信业务管理办法》，以下哪类账户的外汇资金可用于质押：（）。
各单位应根据上海银行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中，中风险客户每（）重新审核一次。
根据《上海银行个人住房贷款授信工作规程》，房屋共有人中有（），原则上应剔除份额，审慎核定贷款成数。
下列情形中，需要所在单位反洗钱工作领导小组批准的有（）。
集团客户授信业务风险涉及商业银行对集团客户进行（）。
以下哪些信息是可以通过外部数据验证的？（）
根据《上海银行代理个人金交所贵金属业务管理办法》，上海银行以“（）”指标衡量客户风险。
以下对贷款分类的描述错误的是（）。
并购交易中并购方的自筹资金比例不得低于（）。
《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》提出进一步健全规范地方政府举债融资机制，以下哪一项属于合法合规的地方政府举债融资行为（）。