A.与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
B.为提供跨境汇款等资金(价值)转移服务的境外非金融机构提供金融服务或者与其开展业务合作
C.客户为特定政治公众人物,决定与其建立或者维持业务关系
D.客户来自高风险国家或者地区,决定与其建立或者维持业务关系
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A.董事会办公室
B.监事会办公室
C.总行法律合规部
D.总行人力资源部
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
A.担保方式
B.现金流情况
C.种类和融资方式
D.风险缓释措施
A.出口收汇待核查账户
B.外汇结算账户
C.外商投资企业资金本账户
D.外债专户
A.附属单据
B.保险单据
C.金融单据
D.资金单据
A.借款人本人证件
B.借款人配偶参与还款时,借款人配偶证件
C.居住证明文件
D.借款人本人职务证明文件
最新试题
放款特例审核的最终签批人是()。
经营单位公司业务部授信部(或小企业金融部)评审人应对贷款的合法性、合规性、合理性作全面评估审查。评审人应依据调查人提供的信息或通过各种渠道间接获取授信客户的信息资料,对受信人的基本情况、经营管理状况、经营业绩状况、财务状况、授信用途、还款来源、()等方面进行分析,揭示业务风险,撰写评审报告。
授信审查人员对授信材料的审查内容是()。
《商业银行押品管理指引》规定商业银行应对押品管理情况进行定期或不定期检查,重点检查(),排查风险隐患,评估相关影响,并以书面形式在相关报告中反映。
上海银行零存整取定期储蓄存款、教育储蓄存款已发生一次漏存,下一次存入后必须进行“()”,如果剩余期数不足的,则不得进行续存。
上海银行负责发布经确认的关联方名单的行内机构是()。
非自然人客户的法律形态如为公司的,其受益所有人应当依照()顺序进行依次判定。
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()
《上海银行公司授信业务贷后管理规程(2016版)》规定,小企业授信客户如仅在该行办理便捷贷业务、授信额度在300万元(含)以内且不属于贷后关键客户的小企业客户,可采用()贷后检查模式。
上海银行总行行长在董事会授权范围内就重要经营及管理事项对分行的授权为纵向授权,对总行业务部门或业务岗位的授权为()。