您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.押品完整情况
B.押品保管情况
C.押品风险情况
D.权属变更情况
A.公司指定职员
B.公司高级管理人员
C.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
A.持有商业银行股权比例超过5%的法人或自然人
B.向商业银行派驻董事的法人
C.向商业银行派驻监事的法人
D.向商业银行派驻高级管理人员的法人
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
A.合法性
B.合规性
C.合理性
D.有效性
E.完整性
A.不低于每季度一次
B.不低于每半年一次
C.不低于每9个月一次
D.无需调整
最新试题
以下对贷款分类的描述错误的是（）。
《上海银行公司授信业务贷后管理规程（2016版）》规定，小企业授信客户如仅在该行办理便捷贷业务、授信额度在300万元（含）以内且不属于贷后关键客户的小企业客户，可采用（）贷后检查模式。
以电子国债质押的，贷款到期日必须早于国债到期日前的（）。
并购交易中并购方的自筹资金比例不得低于（）。
某金融机构员工申请上银信用贷款，下述哪个材料非必须提供？（）
上海银行保存客户身份资料和交易记录的期限要求描述不正确的是（）。
常规贷后检查频率应不少于一年一次，到期前三个月增加一次贷后检查，落实好一次性还本付息资金来源；借款人在个人贷款发生信用不良或分类为关注及以上的，以及其他经营单位认为风险较大的贷款，应在常规检查频率基础上，提高贷后检查频率，检查频率（）。
经营单位公司业务部授信部（或小企业金融部）评审人应对贷款的合法性、合规性、合理性作全面评估审查。评审人应依据调查人提供的信息或通过各种渠道间接获取授信客户的信息资料，对受信人的基本情况、经营管理状况、经营业绩状况、财务状况、授信用途、还款来源、（）等方面进行分析，揭示业务风险，撰写评审报告。
根据银监规定，商业银行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易，以下说法错误的是（）。
上海银行零存整取定期储蓄存款、教育储蓄存款已发生一次漏存，下一次存入后必须进行“（）”，如果剩余期数不足的，则不得进行续存。