常规贷后检查频率应不少于一年一次，到期前三个月增加一次贷后检查，落实好一次性还本付息资金来源；借款人在个人贷款发生信用不良或分类为关注及以上的，以及其他经营单位认为风险较大的贷款，应在常规检查频率基础上，提高贷后检查频率，检查频率（）。

授信审查人员对授信材料的审查内容是（）。

非自然人客户的法律形态如为公司的，其受益所有人应当依照（）顺序进行依次判定。

生产制造型项目贷款合规性包括（）等。

某金融机构员工申请上银信用贷款，下述哪个材料非必须提供？（）

根据《上海银行代理个人金交所贵金属业务管理办法》，上海银行以“（）”指标衡量客户风险。

各经营单位受理固定资产贷款申请及有关文件资料后，应根据授信金额大小、项目复杂程度等情况，指定专人或组织项目评估小组，按照《上海银行授信业务送审操作规程（暂行）》（上海银行审【2004】1号）和该行对公授信业务送审质量要求中对固定资产贷款调查的要求，开展尽职调查工作。其中关于贷款项目的情况，包括（）。

根据银监规定，商业银行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易，以下说法错误的是（）。

上海银行保存客户身份资料和交易记录的期限要求描述不正确的是（）。

下列情形中，需要所在单位反洗钱工作领导小组批准的有（）。