判断题理赔、给付保险金客户身份识别标准是在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的人身保险合同。()
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被审计单位针对反洗钱审计中发现的问题应()。
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反洗钱档案的归档范围包括:()。
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监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
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分公司电话回访后,填写《分公司保全业务电话回访情况说明》,保存录音文件,在《保全业务电话回访登记表》进行登记,填写()等信息。
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编制反洗钱档案,禁止使用()等不耐久字迹的书写材料起草签批归档材料。
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反洗钱监督检查及案件协查档案是指对公司各级反洗钱管理部门在开展反洗钱监督检查、案件协查工作中形成的具有保存价值的()等形式的历史记录。
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反洗钱监督检查中的非现场检查档案包括()。
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反洗钱档案管理岗人员应()。
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公司各级反洗钱管理部门应妥善保管反洗钱档案,建立()等安全措施,保证反洗钱档案的安全。
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