A、恪守信用,履约付款
B、谁的钱进谁的帐,由谁支配
C、存款有息
D、银行不垫款
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A、居民身份证
B、军官证
C、文职干部证
D、驾驶证
A、国有独资商业银行
B、信用合作社
C、信托投资公司
D、外资金融银行
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
A、工资性支出
B、农副产品采购现金支出
C、大额现金支付
D、个人提取储蓄存款
A、城市合作银行
B、城乡信用社
C、政策性银行
D、地方性商业银行
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
最新试题
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。