金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

多项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A、反洗钱统计报表
B、反洗钱信息资料
C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D、客户身份资料

1.多项选择题我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A、联合国禁毒公约
B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D、联合国反腐败公约

2.多项选择题调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A.调查人员为二人
B.出示合法证件
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.国务院规定的其他条件

3.多项选择题保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D、以转账形式缴纳保费2万美元的保险

4.多项选择题证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A、开立基金账户
B、开立、挂失、注销证券账户
C、申请、挂失、注销期货交易编码
D、签订期货经纪合同

5.多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院

6.多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

7.多项选择题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商

8.单项选择题客户风险等级评定的范围包括各类（）。

A、对公客户
B、对私客户
C、对公客户、对私客户
D、存款客户

9.单项选择题人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。

A.上年的12月1日至当年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至当年11月30日
D.上年的11月1日至当年12月31日

10.单项选择题各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。

A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日