A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院
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A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商
A、对公客户
B、对私客户
C、对公客户、对私客户
D、存款客户
A.上年的12月1日至当年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至当年11月30日
D.上年的11月1日至当年12月31日
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、共同上级行
B、人民银行总行
C、国务院
D、中国银行业监督管理委员会
A、2
B、3
C、4
D、5
A、二十万元以上五十万元以下
B、二十万元以下
C、一百万元以上
D一万元一下
最新试题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。