单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

多项选择题单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

A、基本存款账户
B、活期存款账户
C、个人结算账户
D、一般存款账户
E、专用存款账户
F、临时存款账户

1.多项选择题反洗钱国际合作主要包括

A、加入并实施有关公约
B、司法协助和引渡
C、对等主管机关之间的合作
D、反洗钱信息交换

2.多项选择题反洗钱义务主体包括（）。

A、中国人民银行
B、司法部门
C、金融机构
D、特定的非金融机构

3.多项选择题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

4.多项选择题目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A、以服务行业掩护
B、通过各种投资工具
C、通过拍卖行
D、通过赌博或博彩业

5.多项选择题下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金

6.多项选择题交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A、行政机关
B、司法机关
C、国家权力机关的下属企事业单位
D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

7.多项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A、反洗钱统计报表
B、反洗钱信息资料
C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D、客户身份资料

8.多项选择题我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A、联合国禁毒公约
B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D、联合国反腐败公约

9.多项选择题调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A.调查人员为二人
B.出示合法证件
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.国务院规定的其他条件

10.多项选择题保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D、以转账形式缴纳保费2万美元的保险