A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》

A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理

A、基本存款账户
B、活期存款账户
C、个人结算账户
D、一般存款账户
E、专用存款账户
F、临时存款账户

A、加入并实施有关公约
B、司法协助和引渡
C、对等主管机关之间的合作
D、反洗钱信息交换

A、中国人民银行
B、司法部门
C、金融机构
D、特定的非金融机构

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

A、以服务行业掩护
B、通过各种投资工具
C、通过拍卖行
D、通过赌博或博彩业

A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金