调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

多项选择题调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、中国人民银行规定的其他义务

1.多项选择题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B、司法协助和引
C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D、其他形式的合作

2.多项选择题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

A、监督检查权
B、调查权
C、处罚权
D、机构审批权

3.多项选择题履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B、国务院金融监督管理机构
C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D、金融机构和特定非金融机构

4.多项选择题公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。

A、电话
B、传真
C、电子邮件
D、信件

5.多项选择题《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

6.多项选择题商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D、单笔金额5000美元的现金汇款

7.多项选择题客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份证件
B、如实填写身份信息
C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D、回答金融机构工作人员合理的提问

8.多项选择题常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B、利用他人账户提现
C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D、购买房产

9.多项选择题一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A.处置阶段
B.离析阶段
C.漂白阶段
D.归并阶段

10.多项选择题《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任