A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、对存款人保护义务
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、确认客户的真实身份
B、了解客户的职业情况
C、了解客户交易目的和交易性质
D、了解客户资金来源
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、中国人民银行规定的其他义务
A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B、司法协助和引
C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D、其他形式的合作
A、监督检查权
B、调查权
C、处罚权
D、机构审批权
A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B、国务院金融监督管理机构
C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D、金融机构和特定非金融机构
A、电话
B、传真
C、电子邮件
D、信件
A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D、单笔金额5000美元的现金汇款
A、出示身份证件
B、如实填写身份信息
C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D、回答金融机构工作人员合理的提问
A、通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外
B、利用他人账户提现
C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D、购买房产
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新试题
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
反洗钱的审计要点包括()。
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。