A、系统
B、透明
C、文件化
D、高效
E、经济
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.超越法定职权
B.明显缺乏事实依据
C.明显违反法定程序
D.适用法律法规错误
E.其他不宜冻结的情形
A、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据;
B、受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值;
C、受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据,而没有真实的基础交易;
D、其他进行信用证欺诈的情形。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
A、客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但紧急情况下可以提供部分金融服务
A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
B、应当建立客户身份识别制度
C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定履行客户身份识别义务的
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、现金支取
最新试题
我国《票据法》规定的本票仅指()
各商业银行对土地储备机构发放的贷款为抵押贷款,贷款额度不得超过所收购土地评估价值的70%,贷款期限最长不得超过()年
银行应采用合适的加密技术和措施,以确认网上银行业务用户身份和授权,保证网上交易数据传输的保密性、真实性,保证通过网络传输信息的完整性和交易的()
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的()。
某贷款人以股票向银行申请质押贷款,其主借款合同于1999年4月5日签订,质押合同于4月6日签订并交付质物,4月7日向登记机构办理出质登记,4月8日获得所需贷款该质押合同自()起生效。
根据我国《票据法》的规定,关于各种支票的支付方式,正确的表达应当是()
关于《网上银行业务管理暂行办法》,以下哪一种说法是不正确的()
我国《票据法》第51条规定,保证人为二人以上的,保证人之间承担()
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,中国银行业监督管理委员会可以根据商业银行的关联交易的风险状况()商业银行对一个或全部关联方授信余额占其资本净额的比例。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行的一笔关联交易被否决后,在()内不得就同一内容的关联交易进行审议。