中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的...

单项选择题中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

A.其它金融机构
B.单位或个人
C.司法机构
D.中国反洗钱监测分析中心

1.单项选择题金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.匿名账户或假名账户
B.曾用名账户
C.艺名账户
D.笔名账户

2.单项选择题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。

A.法律与合规部门
B.行长办公室
C.风险管理部门
D.反洗钱工作委员会

3.单项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。

A.8个工作日
B.10个营业日
C.8个营业日
D.10个日历日

4.单项选择题法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。

A.单笔转账
B.单笔现金
C.多笔转账
D.多笔现金

5.单项选择题（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

A.合法审慎原则
B.保密原则
C.了解客户原则
D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则

6.单项选择题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

A.开立账户
B.进行交易
C.存、取款
D.进行结算

7.单项选择题经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

A.发现的
B.报告的
C.扣押的
D.解付的

8.单项选择题（）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。

A.交易记录
B.账户登记制度
C.账户调查
D.汇款交易附言

9.单项选择题金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门

10.单项选择题金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B.国家外汇管理总局
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局当地分支机构