A.大额支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
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A.30条
B.45条
C.40条
D.35条
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.抢劫犯罪
D.洗钱活动
A.研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B.研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C.检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况,指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D.及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
A.三次
B.一次
C.两次
D.多次
A.分笔
B.一笔
C.整数
D.零头
A.10万元人民币
B.15万元人民币
C.20万元人民币
D.16万元人民币
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.记录存档
B.通知客户
C.关闭此账户
D.上报可疑交易
最新试题
银行业从业人员的团结合作是指什么?
《银行业从业人员职业操守》在银行业从业人员礼貌服务方面的要求是什么?
文明服务专题活动至少一年举行()次,活动要有具体方案,并形成书面总结。
与银行从业人员和监管者之间准则有关的是()。
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