对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资...

7.单项选择题各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息，在知道或应当知道名单信息之日起的（）工作日内通知省级分公司风险管理部门，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。

A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个

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8.单项选择题由总公司统一维护的黑名单不包括（）。

A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。

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9.单项选择题对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的，公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。

A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关

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10.单项选择题各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔（），并负责对异常交易的（）工作。

A.初审、指派
B.分析、判断
C.复核、办结
D.审阅、排除

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