判断题一起案件涉及多家银行保险机构的,应准确摸清案件性质、涉案金额等,判断相关机构涉及情形是否构成案件,由涉案银行保险机构分别报送案件信息。()
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2.单项选择题2020年()前已确认的银行保险机构案件,按照确认案件时所适用的案件管理制度予以处置并审结。
A.07-01
B.08-01
C.09-01
D.10-01
4.单项选择题银行保险机构分支机构发生案件的,调查组组长由其()担任。
A.本机构负责人
B.本机构主要负责人
C.上级机构负责人
D.上级机构主要负责人
7.单项选择题对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经银行保监局核查确认不符合案件定义的,应当及时报送()报告。
A.案件确认报告
B.案件风险事件报告
C.案件确认报告续报
D.案件撤销报告
8.单项选择题撤销案件和案件风险事件应严格按照《办法》在案件信息管理系统中提交撤销报告。公安、司法、监察机关出具相关证明材料的()
A.一并上传
B.可以不传
C.视情况上传
D.不可上传
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内部问责工作由案件机构的上级机构牵头负责,案发机构人员可以参与具体问责工作。
题型:判断题
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:一是涉案金额等值()人民币以上的;二是涉及银行客户()人以上的,或者银行卡()张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣。或者引发较大舆情和信访事件的。
题型:单项选择题
案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的,不能予以撤销,应再观察半年。()
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案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。()
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内部问责方案应当按照监管权限与银保监会案件管理部门或派出机构沟通。
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银行保险机构劳务派遣人员参照关键员工实行履职回避。
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撤销案件和案件风险事件,不得仅以()等理由撤销案件。
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