银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作...

判断题银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件信息确认报告形式报送。（）

1.判断题银行保险法人机构应当制定与本机构资产规模和业务复杂程度相适应的内部责任追究机制，报送银保监会案件管理部门或属地派出机构。（）

2.判断题银行保险机构应于案件确认后四个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。（）

3.判断题客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法案件，作为业外案件报送。（）

4.判断题案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的，不能予以撤销，应再观察半年。（）

5.判断题案件内部问责方式包括：警告、记过、记大过、撤职共四项。（）

6.判断题银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

7.判断题案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。（）

8.单项选择题有迟报、瞒报案件信息情形的涉案银行保险机构应在（）中作出说明。

A.案件信息报告
B.案件信息续保
C.案件调查报告
D.案件审结报告

9.判断题银行保险机构劳务派遣人员参照关键员工实行履职回避。

10.判断题银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。