判断题客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法案件,作为业外案件报送。()
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银行保险机构分支机构发生案件的,调查组组长由其()担任。
题型:单项选择题
案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的,不能予以撤销,应再观察半年。()
题型:判断题
不能按期报送机构调查报告的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()
题型:单项选择题
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:一是涉案金额等值()人民币以上的;二是涉及银行客户()人以上的,或者银行卡()张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣。或者引发较大舆情和信访事件的。
题型:单项选择题
有迟报、瞒报案件信息情形的涉案银行保险机构应在()中作出说明。
题型:单项选择题
2020年()前已确认的银行保险机构案件,按照确认案件时所适用的案件管理制度予以处置并审结。
题型:单项选择题
案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。()
题型:判断题
对于已撤销的案件,银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的,应当依法查处。
题型:判断题
案件内部问责方式包括:警告、记过、记大过、撤职共四项。()
题型:判断题
银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。()
题型:判断题