判断题现场检查、机构监管处应加强与案件牵头部门的联动,将发生重大、恶性案件的机构作为重点监管对象,加强日常监管力度和随机抽查频次,加大现场检查和处罚力度。
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不能按期报送机构调查报告的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()
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银行保险机构应针对案件()
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案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。()
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银行保险机构从业人员被采取强制措施,但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的,现任职机构应以案件信息确认报告形式报送。()
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各级银行保险业机构可以以批评教育代替经济处罚,以经济处罚代替纪律处分。
题型:判断题
有迟报、瞒报案件信息情形的涉案银行保险机构应在()中作出说明。
题型:单项选择题
银行保险机构分支机构发生案件的,调查组组长由其()担任。
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客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法案件,作为业外案件报送。()
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2020年()前已确认的银行保险机构案件,按照确认案件时所适用的案件管理制度予以处置并审结。
题型:单项选择题
内部问责方案应当按照监管权限与银保监会案件管理部门或派出机构沟通。
题型:判断题