撤销案件和案件风险事件，不得仅以（）等理由撤销案件。

撤销案件和案件风险事件应严格按照《办法》在案件信息管理系统中提交撤销报告。公安、司法、监察机关出具相关证明材料的（）

银行保险行业协会要建立完善从业人员信用信息采集、共享机制，探索建立从业人员违规违纪违法“灰名单”机制，按照行业标准、行规、行约等，视情节轻重对银行保险机构及其从业人员采取行业性惩戒措施，净化从业人员队伍。

银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（）

案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。（）

发生重大案件的，银行保险机构除对案件机构及其上一级机构案件责任人员进行责任认定外，还应对其上一级机构的上级机构相关（）等进行责任认定，根据责任认定情况进行问责。

对于已撤销的案件，银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，应当依法查处。

银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送：一是涉案金额等值（）人民币以上的；二是涉及银行客户（）人以上的，或者银行卡（）张以上的；三是犯罪手法新、性质恶劣。或者引发较大舆情和信访事件的。

银行保险机构应于案件确认后四个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。（）