判断题某银行客户经理利用职务之便挪用资金800万元,被发现时尚未造成重大影响,该行应当向银保监会报送突发事件信息。
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一家银行保险机构发生多起案件,且案件之间无关联关系的,应分别报送案件信息。()
题型:判断题
一起案件涉及多家银行保险机构的,应准确摸清案件性质、涉案金额等,判断相关机构涉及情形是否构成案件,由涉案银行保险机构分别报送案件信息。()
题型:判断题
银行保险机构分支机构发生案件的,调查组组长由其()担任。
题型:单项选择题
银行保险法人机构应当制定与本机构资产规模和业务复杂程度相适应的内部责任追究机制,报送银保监会案件管理部门或属地派出机构。()
题型:判断题
信访人撤回信访事项,可以采取书信、电子邮件、传真、电话等方式申请,信访工作部门应立即终止信访工作程序。
题型:判断题
银行保险机构从业人员被采取强制措施,但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的,现任职机构应以案件信息确认报告形式报送。()
题型:判断题
银行保险机构应于案件确认后四个月内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。()
题型:判断题
案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的,不能予以撤销,应再观察半年。()
题型:判断题
撤销案件和案件风险事件,不得仅以()等理由撤销案件。
题型:多项选择题
对于已撤销的案件,银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的,应当依法查处。
题型:判断题