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A.对涉案人员经办的业务进行全面排查，制定处置预案
B.最大限度保全资产，依法维护消费者权益
C.做好舆情管理，必要时争取地方政府支持，维护案发机构正常秩序
D.积极配合公安、司法、监察等机关侦办案件
E.查清基本案情，确认案件性质，明确案件分类，总结案发原因，查找内控管理存在的问题
F.对自查发现的案件，提出意见和理由
A.条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.内控部门负责人
A.机构未发生资金损失
B.员工个人行为
C.涉案员工个人行为
D.客户未发生资金损失
A.制定整合方案
B.建立整改台账
C.明确整改措施
D.确定整改期限
E.落实整改责任
A.3个月
B.4个月
C.5个月
D.6个月
A.一百万；50；50
B.一百万；20；20
C.一千万；50；50
D.一千万；20；20
最新试题
案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的，不能予以撤销，应再观察半年。（）
反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报。
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送：一是涉案金额等值（）人民币以上的；二是涉及银行客户（）人以上的，或者银行卡（）张以上的；三是犯罪手法新、性质恶劣。或者引发较大舆情和信访事件的。
案件调查工作包括（）
内部问责工作由案件机构的上级机构牵头负责，案发机构人员可以参与具体问责工作。
银行保险机构应针对案件（）
案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。（）
银行保险法人机构应当制定与本机构资产规模和业务复杂程度相适应的内部责任追究机制，报送银保监会案件管理部门或属地派出机构。（）
银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出内部问责，并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。（）
对于已撤销的案件，银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，应当依法查处。