客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法案件，作为业外案件报送。（）

银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。

案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的，不能予以撤销，应再观察半年。（）

银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业外案件报送。（）

银行保险机构分支机构发生重大案件的，由法人总部牵头组织开展问责工作。（）

各级银行保险业机构可以以批评教育代替经济处罚，以经济处罚代替纪律处分。

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

2020年（）前已确认的银行保险机构案件，按照确认案件时所适用的案件管理制度予以处置并审结。

案件调查工作包括（）

现场检查、机构监管处应加强与案件牵头部门的联动，将发生重大、恶性案件的机构作为重点监管对象，加强日常监管力度和随机抽查频次，加大现场检查和处罚力度。