单项选择题《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
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1.单项选择题《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)中规定,营业机构委派会计的轮岗期限最长不超过()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
2.单项选择题当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()万元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.1
B.10
C.20
D.5
3.单项选择题银行应当确保会计工作的(),任何人不得随意授权、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。
A.严肃性
B.合法性
C.独立性
D.连续性
4.单项选择题银行应对现金收付、资金划拨、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立()制度,确保交易的记录完整和可追溯。
A.复核
B.复议
C.跟踪
D.审批
5.单项选择题在全省农信社营业网点开立基本存款账户、专用存款账户和临时存款账户须经当地()核准。
A.银监部门
B.人民银行
C.营业网点负责人
D.行社主要负责人
6.单项选择题自开立一般存款账户之日起()个工作日内,柜员应登录人民银行账户管理系统,按开户申请书录入开户资料信息,完成一般存款账户备案业务处理。
A.3
B.5
C.7
D.10
7.单项选择题银行业金融机构在对账工作中,应坚持“对账四原则”:即适时对账原则、不返原岗位处理原则、独立审核原则和()。
A.后续管理原则
B.检查考核原则
C.失职必罚原则
D.岗位分离原则
8.单项选择题《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,银行业金融机构柜员的轮岗期限不超过()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
9.单项选择题《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发[2002]1号)规定,下列有权查询、冻结和扣划客户存款的部门有:()
A.人民法院
B.公安机关
C.国家安全机关
D.以上都对
10.单项选择题《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)规定,银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈;对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。
A.1,5
B.3,7
C.1,7
D.3,10
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商务手机银行注销成功后贴片卡即为废卡,由客户自行处置。
题型:判断题
可以向验资账户出售重要空白凭证。
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会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理,并且必须经过行长审核签字。
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碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点。
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开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。
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自助设备钥匙用毕,可以随身携带,不须入自助银行所属网点保险柜保管。
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自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前,管理员必须进行实地测试,检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确,测试无误后方可投入使用。
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柜员受理业务必须以原始凭证为依据,认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性,无误后选择正确交易录入。
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保证金按单笔承兑业务逐笔开立分户,建立逐笔对应关系。
题型:判断题
办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
题型:判断题