A.严禁直接或变相向借款客户索取好处费
B.严禁接受客户吃请、礼品
C.严禁以入股、挂职等方式从客户企业牟利
D.严禁向客户提出借车、委托接待、为关系人安排工作等不合理要求
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A.严禁未经审批办理大额现金、转账业务
B.严禁柜员代替客户办理业务
C.严禁使用他人柜员号办理业务
D.严禁柜员虚增存款
A.柜员休假三日及以上,现金箱及时清零
B.柜员间现金调拨时,应经主管审核
C.柜员离岗后钱箱应加锁,钥匙应妥善保管
D.调出、调入柜员在记账凭证上签字确认,不得空调现金挪用库款
A.ATM现金
B.金库现金
C.在途现金
D.物品箱现金
A.双人操作
B.武装守护
C.及时清点
D.交叉复核
A.被减免对象是否具备减免条件
B.申报单位是否按规定对被减免对象进行现场调查
C.责任认定是否到位,未进行责任认定及处理的,是否说明原因及理由
D.减免程序是否合规,资料是否完整有效
A.签约时,柜员一定要通过身份证核查系统核查身份证的真实性,审核客户提供的身份证必须在有效期内,并将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别。
B.签约个人网银应遵循“本人办理、本人签字、本人签收”的原则,由客户本人携带银行卡及有效身份证件到柜台签约,严格禁止代为他人签约。
C.企业办理企业注册客户申请时,提供的有效证件包括企业营业执照、事业单位登记证书或主管部门出具的有效批文等,须符合《人民银行结算账户管理办法》规定的证件。
D.网上银行业务开通时,须与客户签订服务协议,详细说明并明确告知客户网上银行操作要领,指导客户正确操作。同时通过客户服务中心、门户网站、柜面指导等提供帮助,及时进行风险提示。
A.自助设备的清机、加钞,必须实行“同进同出、同清点”双人操作,并在监控可视范围内进行,未按操作流程操作、未在监控下操作,以及有意遮挡操作等视为违规
B.自助设备清机加钞时必须双人一组,一人负责设备保险箱工作用钥匙,一人负责掌握设备保险箱密码。两人可以交叉轮换
C.离行式自助设备加钞时原则上应采用更换钞箱的形式进行加钞,在安全条件允许的情况下也可以采用直接加现金的方式进行加钞
D.自助取款设备备付现钞在装机前,须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
A.现金
B.重要空白凭证
C.汇款单
D.代保管抵押品
A.破坏磁条、破坏芯片
B.专人保管
C.专夹保管
D.集中上缴销毁
A.库房、保险柜的钥匙密码必须分开保管、平行交接,不得交叉及横传使用,并及时办理登记手续自
B.管库人员休假、离职,要严格履行交接登记手续,对其保管的钥匙密码、实物、账薄等逐一进行移交、清点、核实
C.库房管理应坚持“双人管库,同进同出”的原则
D.两名管库员分别掌管的A、B钥匙,在工作中随身携带,做到自开、自锁、自管,严禁将钥匙置于它处或交他人代开、代锁、代管
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柜员交接应坚持的“四到”是指“人到、账到、款到、重要空白凭证到。
自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前,管理员必须进行实地测试,检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确,测试无误后方可投入使用。
商务手机银行注销成功后贴片卡即为废卡,由客户自行处置。
假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。
柜员受理业务必须以原始凭证为依据,认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性,无误后选择正确交易录入。
营业网点现阶段使用的印鉴卡无法满足各柜员需要的,必须由客户补充多套。如有多余的印鉴卡,可以妥善保存,以供日后使用。
营业终了,所有业务印章必须装入款箱中,随款箱一起入库保管。
开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。
坚持“一日三碰库”,碰库依规在监控下进行。
保证金按单笔承兑业务逐笔开立分户,建立逐笔对应关系。