会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

个人网上银行开户必须本人办理，不得代办。

信贷员可以利用为企业办理贷款的机会，要求企业为妻子安排工作。

在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

可以向验资账户出售重要空白凭证。

营业终了，所有业务印章必须装入款箱中，随款箱一起入库保管。

自助设备钞箱管理中，管理员工作调动时，应及时更换密码。密码必须不定期更换，每月至少更换一次。

柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时，现金钞箱和凭证箱必须进行交接，其交接必须在同类型的柜员间进行，交接双方当面点清所有实物，并在“会计人员工作交接登记簿”中登记，经主管会计确认无误后方可对外营业。

假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。

柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。