判断题重大突发事件原则上应逐级上报,紧急状态下可越级上报。
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9.多项选择题农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()
A.客户基本信息的建立、变更业务
B.支付结算业务
C.账户及密码的冻结和解冻
D.大额现金的预约
10.多项选择题建立横向到边、纵向到底的案防网络,柜员与柜员之间要相互监督,千万不能有()的行为。
A.以习惯当作自然
B.以感情高于规章
C.以关系凌驾原则
D.以信任代替监督
最新试题
假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。
题型:判断题
可以向验资账户出售重要空白凭证。
题型:判断题
柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时,现金钞箱和凭证箱必须进行交接,其交接必须在同类型的柜员间进行,交接双方当面点清所有实物,并在“会计人员工作交接登记簿”中登记,经主管会计确认无误后方可对外营业。
题型:判断题
严禁将印鉴卡带出营业场所,严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了,要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。
题型:判断题
在特殊情况下,经领导同意,重要空白凭证能带离柜台使用。
题型:判断题
物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证,不包含没收的假币。
题型:判断题
在办理开户单位资金支付业务时,应由开户单位出具有效支付凭证,柜员不得为印鉴不符的客户办理取款业务。
题型:判断题
办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。
题型:判断题
上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况,决定以适当的方式追偿债权,不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。
题型:判断题
坚持“一日三碰库”,碰库依规在监控下进行。
题型:判断题