涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。

以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。

以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？