A.24小时
B.48小时
C.二个工作日
D.三个工作日
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
A.不给客户开立帐户,请他离开;
B.可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部;
C.不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。
A.由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时
最新试题
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
反洗钱的审计要点包括()。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。