A.落实公司反洗钱工作领导小组及工作组的要求，协调相关部门开展反洗钱工作；
B.组织编写或修订公司反洗钱内控制度，评估公司反洗钱操作规程的完整性和有效性；
C.组织反洗钱信息系统的需求提出、测试验收和推广上线工作；
D.组织、指导、监督各级公司反洗钱履职工作包括客户身份识别、客户风险等级管理、大额交易和可疑交易报告、信息管理、反洗钱自查自纠、宣传、培训与考核等；

A.反洗钱组织架构
B.制度建设
C.业务流程
D.技术系统改造

A.授权风险管理委员会对公司洗钱风险管理进行日常监督，评价高级管理层的反洗钱履职情况
B.监督高级管理层及其成员有效履行洗钱风险管理职责并提出意见与建议
C.听取反洗钱审计/检查工作报告
D.关注重大合规性缺陷和风险性问题，督促整改措施落实及问责

A.预防洗钱和恐怖融资活动
B.维护金融秩序
C.打击恐怖主义
D.遏制洗钱犯罪

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.洗钱风险评估及客户风险分类管理
D.大额交易和可疑交易的识别和报告
E.重大洗钱案件应急处置
F.消费者权益保护

A.恐怖组织
B.恐怖分子
C.恐怖主义
D.恐怖活动

A.国务院有关部门及机构发布的
B.国家司法机关发布的
C.联合国安理会决议确定的
D.中国人民银行要求关注的名单

A.公务员
B.无固定职业
C.家庭主妇
D.待业或退休
E.学生

A.重新识别、调查客户身份信息的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国保监会要求关注的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单