A.预防洗钱和恐怖融资活动
B.维护金融秩序
C.打击恐怖主义
D.遏制洗钱犯罪

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.洗钱风险评估及客户风险分类管理
D.大额交易和可疑交易的识别和报告
E.重大洗钱案件应急处置
F.消费者权益保护

A.恐怖组织
B.恐怖分子
C.恐怖主义
D.恐怖活动

A.国务院有关部门及机构发布的
B.国家司法机关发布的
C.联合国安理会决议确定的
D.中国人民银行要求关注的名单

A.公务员
B.无固定职业
C.家庭主妇
D.待业或退休
E.学生

A.重新识别、调查客户身份信息的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国保监会要求关注的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A.公司核心业务系统对恐怖活动组织、恐怖活动人员名单、制裁的国家和地区名单和其他国家机关要求监控的人员（如红通名单）等黑名单进行实时监控
B.发现相关业务涉及黑名单人员，公司将直接拒绝为其办理业务
C.公司反洗钱信息管理系统对恐怖活动组织、恐怖活动人员名单、制裁的国家和地区名单、司法调查人员名单、其他国家机关要求监控的人员等黑名单进行监控，发现涉及上述黑名单人员的交易，将按照异常交易进行监测并报告
D.对于“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”“司法黑名单”发生变化的，公司将通过反洗钱管理信息系统对其进行回溯性调查

A.公司向第三方机构购买的黑名单信息
B.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单
C.部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.经主流媒体披露涉嫌犯罪的人员