单项选择题下列哪项不纳入案件责任追究的案件范围()。

A、错账
B、挪用资金
C、盗窃
D、诈骗


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1.多项选择题以下说法正确的是()

A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

2.多项选择题下列哪些()模块是网点编辑岗操作权限

A、关系网络处理
B、客户归属机构调整
C、评级再调整
D、查证下载

3.多项选择题反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于()状态时,才可做退回操作

A、系统初评
B、待审核
C、审批通过待处理
D、待审批

4.多项选择题反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加()至关注库中

A、一般关注
B、短期关注
C、持续关注
D、重点关注

5.多项选择题反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中

A、一般关注
B、短期关注
C、持续关注
D、重点关注

6.多项选择题反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()

A、未处理
B、待协查
C、已回复
D、已协查

7.多项选择题反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有()

A、低风险0—40分
B、一般风险55—70分
C、较低风险40—55分
D、较高风险70—80分

9.多项选择题在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。

A、新开客户审查
B、存量客户审查
C、评级协查
D、评级再调整

10.多项选择题以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是()

A、国家权力机关
B、人民政协
C、人民检察院
D、国家财政预算类事业单位

最新试题

承包土地的经营权抵押贷款期限根据借款人生产经营周期、土地承包经营权有效期限和综合还款能力,由借贷双方共同协商确定,原则上最长不超过()年,且贷款到期日不得超过土地承包期限前一年。

题型:单项选择题

B联社计划于2016年11月开展“小微宝”自助循环贷款业务,根据2015年度经营管理绩效考核分类,B联社评级为C类联社,请问该联社小微宝贷款单户最高授信额度。()

题型:单项选择题

2016年11月,客户张某在H信用社办理了小微宝贷款业务50万元,由林某提供保证担保,请问张某办理的小微宝贷款业务最长可以授信()年。

题型:单项选择题

高先生今年45岁,近日准备给儿子置办婚房,为了缓解经济压力,高先生决定去银行办理一手房按揭贷款,请问高先生作为借款人,最多可以办理多少年的贷款期限()

题型:单项选择题

某客户王某于2015年6月因开店周转需要向XX信用社申请借款50万元,以其名下自有房产作抵押担保,期限1年。该客户经营正常,具备持续经营能力,但因应收账款较多,出现暂时性的资金周转困难,于2016年5月底向XX信用社申请展期2年。经该社客户经理调查,情况属实,且该客户每月均能按期归还贷款利息。针对上述情况,以下说法正确的是()

题型:单项选择题

根据《福建省农村信用社农商银行农村承包土地的经营权抵押贷款管理暂行办法》,农村承包土地的经营权剩余年限不少于()年方可办理抵押贷款。

题型:单项选择题

小微宝自助循环贷款授信期限和单笔借款期限范围由借贷双方共同协商确定,非抵质押类授信期限不超过()年,抵质押类授信期限不超过10年。

题型:单项选择题

《“安居贷”农民购房按揭贷款管理暂行办法》规定贷款条件有:借款人及其配偶、共同借款人、保证人信用状况良好,近2年无重大不良信用记录,即近一个月内的征信报告中显示当前无逾期且近2年累计逾期次数不超过6次,连续逾期次数最高不超过()次,同时无涉诉案件或列入失信被执行人等其他重大不良信用记录。

题型:单项选择题

“农e贷”贷款利率根据贷款期限、借款人信用等级等因素确定,具体的贷款执行利率及利率执行方式由各行社在()进行配置。

题型:单项选择题

2016年4月,客户张某在C信用社办理了小微宝贷款业务100万元,张某平常能够按时足额还息,2017年2月,张某有资金需求,当前生产经营项目正常、具有持续经营能力,请问张某可在借款到期前()内向C信用社提出申请循环贷续贷。

题型:单项选择题