判断题柜面可受理本 网点开户的对公结算账户客户提交的跨省异地电子缴税业务。

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柜员日结单据顺序为“柜员单据检查日结单”为第一张,其余“柜员现金日结汇总表”、“凭证日结单”随后摆放。

题型:判断题

非销户为目的(特定场景之外),管控原因为账户长期不动(一年未发生收付/开户半年无交易)的,解除管控的方法:除白名单客户外,客户经理应采取上门核实方式尽调,提供上门照片,由运营人员解除管控。

题型:判断题

非运营条线保管的相关制度规定使用的物品,如运营人员保管的网点的公章等,应按相关的规定登记保管,可以通过重要物品交接系统来登记。

题型:判断题

纯中介贴现和融资性风参贴现资金应首先按当地监管规定入客户经常项目外汇结算账户或跨境人民币单位银行结算账户。

题型:判断题

非销户为目的(特定场景之外),企业因工商注/吊销被中止所有业务的,由客户经理填写加强型尽职调查表发起临时解管申请,经公司金融事业部总经理室成员审批通过后,运营人员直接解除管控。

题型:判断题

按照制度日结单顺序的摆放如下:“柜员现金日结汇总表、柜员单据检查日结单、凭证日结单、柜员电子单据附件日结检查单(分行增加)和集中运营单据检查结果清单”。

题型:判断题

根据开户旅程、变更旅程的改造进行修改,不再体现客户经理尽职调查的细节,仅体现尽职调查的职责与步骤。

题型:判断题

客户携带印章至柜面办理业务的,由运营人员拍照留存其盖章过程,打印照片后由客户经理在打印件上签章确认。

题型:判断题

单位大额外币定期存款到期后须签订新的协议,不自动续存。

题型:判断题

禁止任何部门和个人未经允许查阅、下载、复制、使用国家监察委总对总查控系统内的查控信息,有权机关查询除外。

题型:判断题