A.上级部门因外部检查调阅的
B.分行要求的业务自查
C.差错整改
D.跨部门查阅
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A.发生水灾、火灾之后
B.当发现或怀疑被盗时
C.当发现档案有虫蛀、鼠咬或霉变等现象时
D.当档案管理人员调离工作岗位时
A.个人账户的省ETS电子缴税回单(因个人账户不提供自助打印功能)
B.对公账户于5月7日(省ETS清算日期)前生成的省ETS电子缴税回单
C.对公账户于5月7日(省ETS清算日期)后生成的省ETS电子缴税回单,且可在CMBRUN-2094模块中查询及打印的
A.按“缴款通知书”查询方式
B.按“缴款码”查询方式
C.按订单号查询
A.纸质余额对账
B.网上“企业银行”余额对账
C.未出现特殊异常情况、账户涉案、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账
D.出现特殊情况、有理由认为账户涉及案件风险、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账
A.拒原则上,同一客户持三张(含)以上非同名银行卡/折到柜台办理转账/取现业务,应拒绝办理
B.看,如客户有合理理由,首先,查看账户交易流水,判断是否属于代发过渡账户
C.核致电客户,了解卡片实际控制人,资金来源与用途等,电话核实情况记录在核心系统备注栏
D.调,尽职调查。核实情况记录在《招商银行个人客户加强型尽职调查表》作为转账/取现业务单据的附件
A.呼叫主管或另一名有权限现金从业人员进行复核
B.经确认为假币后按照假币收缴流程进行收缴
C.马上按照假币进行收缴
D.经双人确认仍为真币后应将情况向分行现金作业室汇报作进一步核实
A.单笔最大交易金额
B.当天累计最大交易金额
C.协议生效日期
D.协议到期日期
E.扣款周期
A.凭证管理系统发卡
B.省卡系统发卡
C.省卡系统设置PIN码
D.核心系统办理“书面挂失实时领卡”
E.核心系统或可视柜台办理金融激活(如需)
A.客户可在代理网点柜面办理补换卡申请
B.补换卡工本费为20元/张,客户必须缴费后方会成功制卡
C.补换卡申请允许代办,领卡仅能本人办理
D.客户收到直邮的补换卡新卡后可以直接使用
E.补换后的三代卡仍需设置PIN码后方可正常使用
A.反洗钱尽调时申请查询的个人客户开户证件有效期
B.反洗钱尽调时申请查询的个人客户国别
C.账户管理费收费及退费的账户交易流水
最新试题
对于大尾箱封箱专用钥匙,在重要物品管理系统的登记要求是()。
柜面支持办理以下哪项客户评估业务?()
对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
对于实物贵金属的核查要求,以下说法正确的是:()
客户申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。
客户在柜面申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。
哪个子项中止可由柜面主动设置?()
以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中,正确的是()。
若系统跑批失败,客户在办理手机号码核实手续后被中止非柜面业务(子项BF)时,各营业网点核查情况属实后,应如何处理?()
什么情况下方可使用银保通柜面脱机业务?()