A.相互制衡原则
B.及时性原则
C.连续性原则
D.全面性原则
E.重要性原则
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最新试题
个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时,应出示本人有效实名证件,使用有效实名证件上的姓名,邮政储蓄机构按规定进行核对,并登记有效实名证件上的姓名、证件号码、发证机关所在地等信息,以确定客户对开立账户上的存款享有所有权的一项制度
《禁令》的处理程序,由各级审委会办公室提议召开审委会会议进行审理,并报本级行行长或授权分管行领导决定,做出决定后,由本级法律与合规部门下达给予开除处分的决定,并送达被处理人本人。
网点丢失的重要单证(含在途丢失)重新找回时,经营业主管和柜员双人辨别真伪,原则上允许继续使用,不可继续使用的应进行作废处理。
当实物尾箱出现破损、丢失,无法再正常使用时,须在系统中做停用处理。
人民币保证金账户需向人行报备报批,外汇保证金需由总行向外汇局进行信息报送。
银行本票的权利有效期为自出票日起2年,没有金额起点和最高限额,提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。
营业机构工作人员在处理突发事件的过程中,首先需安抚客户,对客户做出承诺。
营业主管对营业网点的经营管理、业务办理、合规管理及风险管理负主体责任。
本币通知存款的最低起存金额为50万元,最低支取金额为50万元。
如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,可为其办理业务,但应将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告。