根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

单项选择题根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A、5年
B、10年
C、15年
D、永久

1.单项选择题国家反洗钱行政主管部门是指（）

A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会

2.单项选择题根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）

A、编造引进资金的理由从银行贷款
B、上市公司董事长变更，没有进行披露
C、自制信用卡从银行提款机提款
D、提供不完整的财务报表，以获取银行贷款

3.单项选择题银行业监督管理局依法进行现场检查时，发现银行有巨额非法票据承兑，可能引发系统性银行业风险。根据《银行业监督管理法》的规定，应当立即向下列何人报告（）

A、该省人民政府主管金融工作的负责人
B、国务院主管金融工作的负责人
C、中国人民银行负责人
D、国务院银行业监督管理机构负责人

4.单项选择题根据《银行业监督管理法》的规定，以下不属于银行业金融机构按照规定应该如实向社会公众披露的是（）

A、财务会计账簿
B、风险管理状况
C、董事和高级管理人员变更
D、财务会计报告

5.单项选择题根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项措施（）

A、限制资产转让
B、限制分配红利
C、责令暂停部分业务
D、促成机构重组

6.单项选择题汇票以背书转让或者以背书将一定的汇票权利授予他人行使时，必须记载（）名称。

A、出票人
B、被背书人
C、承兑人
D、付款人

7.单项选择题根据我国法律规定，借款合同的诉讼时效为（）

A、六个月
B、一年
C、两年
D、四年

8.单项选择题金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括以下哪一项（）

A、经济案件
B、违规经营案件
C、成功堵截的案件
D、诈骗、抢劫、盗窃案件

9.单项选择题中国银监会《商业银行操作风险管理指引》规定，商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施，下列不属于该部门的职责的是（）

A、建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释和监测方法以及报告程序
B、全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大的操作风险事件或项目
C、建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理
D、确保操作风险操作风险制度和措施得到遵守

10.单项选择题 根据《上海银行内部控制基本规定》内部控制要素是（）
①内部环境
②风险评估
③控制活动
④信息与沟通
⑤内部监督

A、①②③④⑤
B、①②③④
C、①②③⑤
D、①③④⑤