单项选择题贷款()是目前农村信用社贷款管理中存在的最大风险,即贷款操作不当风险,它是指受贷款人自身素质、业务技能和贷款操作方式不当影响而形成的风险。

A.管理风险
B.操作风险
C.审查风险
D.调查风险


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1.单项选择题下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的()

A、商户人员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
B、商户人员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的
C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡
D、商户虚假申请或恶意倒闭,涉嫌欺诈银

2.单项选择题下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈()

A.伪造卡
B.变造卡
C.丢失卡
D.白卡欺诈

3.单项选择题2009年至2011年、银监会三年规划和目标包括()

A.规范强化提升
B.规范加强提升
C.规范强化提高

4.单项选择题下面哪些不是内部控制的内容()

A.内部控制环境
B.风险计量与控制
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
F.风险识别与评估

5.单项选择题公司治理结构是一种据以对工商公司进行和的体系()。

A.管理控制
B.发展完善
C.保护控制
D.管理发展

6.单项选择题查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的()

A.资金扣划
B.执法文书公函
C.执法人员身份
D.信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金

7.单项选择题个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的()

A.无证件开户
B.存款“实名制”
C.客户识别
D.活期存款

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山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()

题型:多项选择题

各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()

题型:多项选择题

银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。

题型:多项选择题

消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。

题型:多项选择题

银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。

题型:单项选择题

银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()

题型:多项选择题

建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。

题型:多项选择题

对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。

题型:多项选择题

下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()

题型:多项选择题

银行保险监督管理机构不予受理的举报有()

题型:多项选择题